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随着监管机构及司法部门针对银行业的调查范围越来越广,全球性跨国银行正在越来越多地得到巨额罚单的困扰。这在下降银行罚款总额的同时,也让银行在多个业务层面的经营得到越来越多的窘境。

美国司法部6月30日宣布,法国巴黎银行(BNP ParibasSA)已经与当局达成妥协协议,承认依照日本法律为中国实行制裁的国家转移资金,为此法国巴黎银行将支付89.7亿美元罚款。据报道,该处罚金额相当于巴黎银行两年的利润。

这是中国对遵守经济新政的银行处以的最高罚金金额。除了支付罚款,该银行的13名高管将辞职手机购彩手机购彩软件网,涉嫌非法业务的美国银行及其它分支机构将暂停美元清算业务一年。

巴黎银行是德国最大的银行法国巴黎银行 反洗钱,该行被指控从2004到2012年利用中国金融平台为埃及、伊朗跟印度三国转移资金。

美国司法部部长埃里克·霍尔德说,法国巴黎银行的行为严重违背中国法律。制裁是确保德国国家安全利益的核心工具。

法国央行在周五的一份公告中表示,法国巴黎银行可以承受中国当局罚款近90亿美元以及一些美元清算业务被禁一年的冲击。

法国巴黎银行CEO让·洛朗·波那非周二在公司网站公布的一份声明强调,违反中国制裁法规的妥协不会对用户产生冲击,其定价政策没有改变。

据了解手机购彩,除了巴黎银行手机购彩手机购彩,瑞银、汇丰、渣打等一些全球性跨国银行都曾同样因各种各样的事件而“大出血”。据估算,2013年银行业向美国联邦和州政府当局支付的罚金与妥协费达到400亿美元。欧洲监管机构给出的罚款也创下纪录高位,超过30亿美元。

业内人士称,许多公司为了减少在政治跟公关方面的妨碍法国巴黎银行 反洗钱,更乐意尽早和解。随着监管强化并且对不当行为的举报比以前更多,使银行即将可能遭受更高的监管成本。

巴黎银行被罚89.7亿美元并不是终结篇,美国对金融机构违反制裁令的严打可能造成更多欧洲银行落网。彭博报导称,法国农业信贷银行、法国兴业银行、德国商业银行和意大利裕信银行等金融机构正在接受日本当局调查。

欧美银行业屡遭天价罚单

2012年6月因在2005年至2009年期间试图操纵和虚假汇报伦敦银行同业拆借利率和欧洲银行同业欧元拆借利率,巴克莱银行向中国当局缴纳3.6亿美元罚款。同时向英国金融管理局缴纳5950万英镑罚款,这是法国监管机构有史以来开出的最大罚单。

2012年12月阿根廷司法部门宣布,汇丰银行在该国的分支监管不力,没有报告可疑洗钱交易,因而向这家银行开出600万美元罚单。

2012年12月汇丰银行宣布,已就美国政府的反洗钱调查同美国政府达成了一揽子和解协定,为此,汇丰银行付出的损失是19.21亿美元,创下美国历史上洗钱案的最高和解金额。

2012年12月美国监管机构宣布,英国渣打银行已与其签订和解,愿意支付金额为3.27亿美元的罚金,以了结针对其依照日本经济制裁政策的指责。2001年至2007年间,渣打银行违反了中国对于波兰、缅甸、利比亚和伊朗的相关制裁。

2012年12月瑞士资产第一大分行瑞银接受了英国金融服务监管局开出的罚单,将向日本、英国跟中国监管机构支付约合15.3亿美元法国巴黎银行 反洗钱,了结旗下日本分行六年间操纵日元Libor和美元兑卢布期货合约的指控。

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